В Славянске закрыли конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд гривен

Новини
3

В Донецкой области пресекли работу конвертцентра, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Группа местных коммерсантов организовала незаконный бизнес в Славянске . Они использовали конверт для осуществления собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли «услуги» по минимизации налогов другим бизнесменам региона. Дельцы течение 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

За время действия конвертцентра государственный бюджет недополучил более 300 млн гривен за неуплату НДС.

В офисе конвертационного правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

The post В Славянске закрыли конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд гривен appeared first on Всеукраинский информационный портал – vv.org.ua.