отмывание денег

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

Оставить комментарий в Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney. Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани […]

Читати далі

Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

Оставить комментарий в Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег “ГлобалМани” стал выступать Банк Альянс. Эту новость почти никто не увидел, а тот, кто увидел, просто не обратил на нее внимания – кто там разбирается в этих банковских схемах? Правда, сам банк Альянс не преминул этим фактом похвастаться. Правда, в сообщении пресслужбы ни словом не […]

Читати далі

Международный схематоз: Как одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» проворачивает незаконные экспортные аферы

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна. Одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» занималась экспортом товаров фальшивой несуществующей компании из Панамы. Так в марте эта фирмочка якобы отправила на экспорт в Панамскую компанию Marvamex Holding целый контейнер чистящих средств ТМ Liquid PlumR на сумму почти 1,4 […]

Читати далі

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Оставить комментарий в Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО. Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский. На складах АЛЛО изъято товара на более чем $6 млн. и огромное к-во документации подтверждающей существование крупнейшей в […]

Читати далі

«Укравтодор» & «Автомобільні дороги України»: подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты

Оставить комментарий в «Укравтодор» & «Автомобільні дороги України»: подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты

Подельник Артура Герасимова Роман Косинский продолжает дерибанить огромные бюджеты, предназначенные на ремонт украинских дорог. О схемах и дерибане бабла читайте прямо сейчас. Также поделимся приколом о странице компании «Автомобильные дороги Украины» на фейсбуке. Знаете куда ведет ссылка на типа официальную страницу? На страницу онлайн-казино «Вавада». Ой, как неудобно получается. Или таким способом компания решила подзаработать […]

Читати далі

Коломойский выдавил из БРСМ-Нафта миллионы

Оставить комментарий в Коломойский выдавил из БРСМ-Нафта миллионы

Мировое соглашение между «Фондом преодоления последствий Васильковской трагедии» и группой компаний «БРСМ-НАФТА» стало победой окружения Игоря Коломойского над Андреем Бибой и «принуждением к миру» последнего. Официальная цена победы — миллион долларов, неофициальная — на несколько порядков больше. 14 декабря в Киевском апелляционном суде начался процесс рассмотрения гражданского дела № 754/8602/18 по апелляционным жалобам 10 ассоциированных […]

Читати далі

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Оставить комментарий в Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Хотите подробностей? Тогда читайте наш свежий материал прямо сейчас. Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы […]

Читати далі

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы […]

Читати далі

Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Оставить комментарий в Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег. С […]

Читати далі

Тест на неподкупность-3

Оставить комментарий в Тест на неподкупность-3

Похоже, его с треском проваливают судебная и правоохранительная системы. На свободу готовятся выпустить бандита Кияшко, в «досье» которого десятки тяжких преступлений: заказные убийства, вымогательство, рейдерство, грабежи, запугивания – на протяжении 20 лет. Причины просты – бандит и его окружение убедительно «мотивируют» как судебные, так и правоохранительные органы, представители которых,- несмотря на все реформы – по-прежнему […]

Читати далі