НБУ оштрафував банки України за «ризикову діяльність»

Новини
66

2 січня Нацбанк оштрафував Ощадбанк за повторну ризикову діяльність на суму понад 3 млрд. грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Так, після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 мільярд гривень, які полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», –повідомили в службі.

Сбербанк отримав від регулятора письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – громадських діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Також оштрафували Райффайзен Банк Аваль на 450 тисяч грн. за порушення вимог.

Крім того, Нацбанк виніс письмове попередження банку ПУМБ за порушення вимог ідентифікації клієнтів.

Біля 3 млн. гривень штрафу отримав від НБУ банк Глобус за ризикову діяльність і за порушення банком вимог ідентифікації клієнтів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *